La cooperación nacional e internacional, policial y judicial es clave para luchar contra el contrabando a gran escala

carlos gallego1

Entrevistamos a Carlos Gallego, Capitán del Grupo de Delincuencia Económica y jefe del grupo de investigación de fraude y contrabando de la UCO. Él ha sido el responsable de dirigir las dos últimas operaciones contra el contrabando, la Operación Mangalica y la Operación Spinola. Su punto de vista y experiencia nos aportan una visión global del contrabando a gran escala y nos facilitan las claves para entender un poco mejor cómo trabaja el grupo de investigación de fraude y contrabando. Nuestro agradecimiento al Capitán Carlos Gallego por el tiempo que ha dedicado a nuestro canal de comunicación “No Contrabando” y por la impagable labor que desempeñan él y todo su equipo. En este post, os trasladamos la primera parte de nuestra conversación.

Leer más

Las exportaciones de tabaco al Peñón se disparan en 2017

Imagen No contrabando Diario de Cádiz

Las exportaciones de tabaco a Gibraltar van camino de llegar a los 120 millones de cajetillas en 2017. Estos son los datos anunciados ayer por Ignacio Martínez, delegado de la Agencia Tributaria en Cádiz, durante la celebración de una mesa técnica sobre el contrabando de tabaco organizada por el Grupo Joly, en colaboración con Altadis.

Leer más

13 detenidos y 60.000 cajetillas incautadas en Madrid

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, ha incautado 61.205 cajetillas de contrabando listas para ser distribuidas de forma ilícita por toda la región. Además, en esa misma operación, los agentes han detenido a 13 personas, siete de ellas de nacionalidad ucraniana y seis búlgaros. Los detenidos están acusados de delitos de contrabando, contra la propiedad industrial, contra la Hacienda Pública y pertenencia a banda organizada. Durante el operativo también se ha requisado 74.320 euros y dos vehículos.

Las investigaciones se iniciaron en mayo de 2016 tras detectarse un incremento inusual de consumo de tabaco ilegal en el área metropolitana de Madrid. Durante la investigación averiguaron que una parte del tabaco comercializado ilegalmente era falso y que otro porcentaje procedía de países como Polonia, Ucrania y Bielorrusia.

Leer más

Informe OLAF 2016: herramientas para luchar contra el contrabando

OLAF

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha presentado su informe de actividad durante el año 2016. El ejercicio pasado el organismo europeo concluyó 272 investigaciones y emitió un total de 346 recomendaciones a las autoridades competentes a nivel nacional y de la UE. Además en su informe, la OLAF destaca que ha logrado reducir el tiempo de duración de sus investigaciones.

Leer más

Aumentan las exportaciones de tabaco a Gibraltar

TabacoContrabandoGibraltar

Después de tres años a la baja, las exportaciones de tabaco al Peñón vuelven a aumentar, según datos de la Agencia Tributaria. Así, en el año 2016 se registró un incremento del 23,7% en los envíos por vía terrestre de este producto.

Leer más